Penipu mengirimkan puluhan ribu email penipuan lotre setiap hari dalam seminggu untuk menemukan yang paling rentan dari kita. Bahkan email pertama yang Anda terima dari scammer mungkin berisi spyware, sebuah program perangkat lunak yang memungkinkan dia untuk memata-matai Anda setiap saat, yang dilampirkan ke email tersebut. Setiap kali Anda online ke rekening bank Anda dan mengetikkan kata sandi Anda, spyware segera mengirimkannya bersama dengan nama situs web bank Anda ke penipu tanpa Anda sadari. Jadi aturan pertama adalah: “Jangan pernah mengeksekusi apa pun yang melekat pada surat”.
Email penipuan yang ditemukan salah satu pelanggan kami di kotak surat mereka berisi hal berikut:
Pengumuman akhir penghargaan
Kami dengan senang hati mengumumkan pengundian Program Internasional Lotere Dunia yang diadakan pada tanggal 20 Agustus 2008 di Croydon, London, Inggris.
Alamat email Anda terlampir pada nomor tiket: 1456 dengan nomor seri: 5555/04, menarik nomor keberuntungan 3-1-174 masuk toto, yang kemudian memenangkan undian kategori pertama Anda. Oleh karena itu, Anda berwenang untuk mengklaim jumlah total €2.000.000,00 (dua juta euro) dalam bentuk tunai yang dikreditkan ke file wlp/23456/05.
Mereka mungkin mengirimi Anda surat serupa atau hal lain yang akan membuat Anda senang mendengarnya dan mulai berkomunikasi dengan penjahat. Mereka mencoba menulis semua yang mereka pikir akan Anda sukai. Mereka mungkin mengatakan bahwa mereka adalah pejabat perjudian, pengacara, agen klaim, bankir, pemungut pajak, dan gelar lain apa pun yang meyakinkan Anda bahwa mereka dapat dipercaya.
Pelanggan yang disebutkan di atas, yang menjadi sasaran para penipu, tidak ingat pernah membeli tiket lotere apa pun baru-baru ini dan langsung mendatangi kami untuk mengklarifikasi. Jadi aturan kedua adalah:
Jika Anda tidak membeli tiket lotere sebelum pengundian yang sebenarnya, Anda tidak dapat memenangkan lotere. Ini adalah hukum. tanpa pengecualian. Jika seseorang mengirimi Anda cek besar setelah Anda “memenangkan lotre” padahal sebelumnya Anda tidak dapat membeli tiket lotere, berhati-hatilah, itu penipuan lotre.
Jika Anda mempercayai mereka dan membalas surat mereka, mereka akan membalas dengan meminta identitas pribadi Anda. Teknik ini digunakan untuk mencuri identitas Anda. Mereka mungkin meminta SIM, paspor, informasi kartu kredit, dll. Menggunakan identitas palsu Anda dengan foto mereka di atasnya, mereka mungkin membuka akun yang tidak Anda ketahui, mengambil pinjaman atas nama Anda dan gagal membayarnya. Mereka mungkin melakukan kejahatan dan membiarkan Anda memegang tasnya.
Mereka biasanya meminta sejumlah uang pada surat kedua atau ketiga. Namun, terkadang mereka meminta uang di huruf pertama atau kemudian di huruf keempat.
Pada titik ini Anda harus tahu bahwa benar-benar semua lotere yang sah termasuk lotere gratis (juga dikenal sebagai undian) tidak pernah meminta uang karena mereka tidak memiliki komisi apa pun. Satu-satunya uang yang Anda berutang dari memenangkan lotere adalah pajak negara bagian yang Anda bayarkan langsung ke pemerintah Anda. Di negara mana pun pajak ini tidak pernah dibayarkan melalui/oleh orang lain.
Anda harus ingat bahwa Anda berurusan dengan penjahat profesional, oleh karena itu, semua dokumen yang mereka kirimkan kepada Anda mengatakan bahwa Anda harus membayar biaya bank atau asuransi, pergudangan, pengiriman, dll. Adalah palsu. Mereka mungkin meminta Anda untuk menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa “kemenangan undian” Anda tidak akan digunakan untuk tujuan terorisme atau ilegal. Tidak ada dokumen seperti itu. Tujuan utama mereka dalam hal ini adalah untuk mendapatkan tanda tangan Anda sehingga nantinya mereka dapat memalsukan dokumen lain atas nama Anda.
Anda juga harus ingat bahwa kemenangan lotre tidak disimpan di rumah aman, dikirim secara tunai atau dikirimkan kepada Anda melalui kurir. Cek pemenang undian akan dikirimkan kepada pemenang secara langsung atau melalui DHL, UPS, atau FedEx.
Sebuah kelompok kriminal yang terlibat dalam penipuan lotere biasanya memiliki beberapa anggota yang bekerja di bawah perintah pemimpin jaringan penipuan tersebut. Mereka bekerja dari kamar hotel, kamar belakang, dan kafe internet. Mereka mudah dipindahkan dan sulit ditangkap. Mereka memiliki beberapa ponsel di ruangan yang sama, masing-masing dengan nama calon korban dan nama karakter yang harus dimainkan oleh penipu. Setiap scammer dilatih untuk memainkan 30 nama dan judul palsu yang berbeda.
Penipu lotere bahkan dapat mengarahkan Anda ke situs web perbankan palsu. Dengan membeli ratusan domain, mereka membuat situs web yang dibutuhkan dalam hitungan menit. Jika Anda melihat rekening bank online palsu yang dibuka atas nama Anda, Anda akan melihat saldo yang setara dengan kemenangan lotre yang dijanjikan. Namun, sebenarnya tidak ada uang, tidak ada akun seperti itu, dan Anda harus melek komputer untuk salah mendiagnosis situs web bank. Sebenarnya sangat mudah untuk membuat halaman tersebut terlihat seperti akun online dari beberapa bank terkenal.